O Curte Federală a pronunțat miercuri o amendă de 260 de milioane de dolari împotriva unei companii de cazinouri, acuzată de eșecuri grave în prevenirea spălării banilor. Decizia vine la patru ani de la momentul în care o agenție de informații financiare a inițiat acțiunea în justiție împotriva entității. Judecătorul a considerat că această sumă este adecvată pentru a pedepsi prejudiciul semnificativ cauzat de modul în care firma și-a gestionat operațiunile financiare.
Instanța a subliniat că firma a pus profitul mai presus de respectarea normelor de conformitate, efectuând acest lucru la o scară largă. Conducerea superioară a ignorat preocupările legate de riscuri, ne reușind să impună controale adecvate împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. În urma investigațiilor, s-a aflat că unui bărbat, cu legături criminale cunoscute, i s-a permis să canalizeze sute de milioane de dolari prin cazinouri, alături de alți jucători cu risc ridicat.
Compania, care este listată la bursă și are o valoare de piață de 763 de milioane de dolari, avertizează că orice penalizare care depășește pragul de 100 de milioane de dolari o va trimite inevitabil în lichidare. Firma va dispune de un termen de 19 luni pentru achitarea amenzii, aceasta fiind structurată în patru rate egale. Prima plată trebuie efectuată în termen de 28 de zile de la pronunțarea hotărârii judecătorești.
Brendan Thomas, directorul executiv al organismului de supraveghere, a declarat că sancțiunea reflectă gravitatea încălcărilor și că nu va permite firmelor să prioritizeze profitul în detrimentul obligațiilor față de comunitatea australiană. Acesta a menționat că activitățile companiei au expus sistemul financiar al Australiei la daune potențiale, permițând pompare de bani cu risc ridicat prin cazinouri. Valoarea companiei a suferit scăderi constante de când investigațiile au început la sfârșitul anului 2021.
În iunie, entitatea a mai fost sancționată cu o amendă de 10 milioane de dolari pentru încălcări ale reglementărilor. Aceasta includea depășirea limitelor de timp pentru jocuri și eșecul de a efectua verificările corespunzătoare pentru clienții cu posibile legături cu activități criminale sau teroriste. În prezent, tranzacțiile sunt oprite pentru o perioadă de până la două zile, oferind conducerii timp necesar pentru a aborda impactul financiar al amenzii.
Monitorizarea strictă a instituțiilor financiare și a cazinourilor este esențială pentru menținerea integrității sistemelor economice naționale. Autoritățile de supraveghere aplică reglementări riguroase pentru a preveni fluxurile de capital ilicit care pot destabiliza piețele. În cazul acestui caz, sancțiunile masive servesc drept avertisment pentru companiile care nu își implementează protocoalele de verificare a clienților și de combatere a finanțării terorismului.