O operațiune de amploare desfășurată de procurorii Parchetului European (EPPO) a scos la iveală o schemă infracțională masivă prin care peste un milion de telefoane mobile second-hand au fost vândute online ca fiind produse noi. Acțiunea, care a implicat forțe de poliție, agenți vamali și inspectori fiscali din 19 state europiene, inclusiv România, a vizat o organizație criminală responsabilă pentru pagube estimate la aproximativ 300 de milioane de euro. Prejudiciul vizează atât consumatorii din Uniunea Europeană, cât și pierderi de taxe.
Ancheta, denumită „Troja”, a pus în lumină modul de operare al grupării care asambla dispozitivele din componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. După procesarea componentelor, telefoanele erau expediate și ambalate pentru a părea noi, fiind trimise ulterior către Țările de Jos. De aici, produsele erau transportate în depozite din Germania, pentru a fi distribuite prin platforme de comerț online către clienți finali din întreaga Uniune Europeană, sub pretextul unor echipamente neutilizate.
În cadrul acestui proces de investigație, peste 160 de percheziții și confiscări au fost efectuate de către un număr de 1770 de specialiști. Aceștia au acționat în 19 țări, printre care Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Elveția, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Țările de Jos. Operațiunea a dus la arestarea a șapte suspecți în Austria, Germania și Spania, printre care se numără și doi lideri ai organizației criminale.
Pe lângă înșelarea consumatorilor, schema a inclus și fraude fiscale prin utilizarea unor societăți fantomă în Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția. Aceste entități au aplicat în mod fraudulos un regim de TVA redus începând cu anul 2018 pentru a-și mări profiturile. Organizația a exploatat regimul de „impozitare pe marjă”, care permite plata TVA-ului doar pe diferența de preț, însă a aplicat acest mecanism eronat pe produse care, fiind prezentate ca noi, ar fi trebuit taxate la prețul integral.
Pierderile de venituri pentru bugetele statelor membre sunt estimate la peste 30 de milioane de euro, rezultate din nerespectarea obligațiilor fiscale. Ancheta a fost declanșată inițial ca urmare a unui raport elaborat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Procurorii subliniază că toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până când vinovăția lor va fi stabilită definitiv de către instanțele judecătorești competente, în urma proceselor de urmărire penală.
Parchetul European (EPPO) funcționează ca un organism de procuratură independent al Uniunii Europene, având misiunea de a investiga și judeca infracțiunile care afectează interesele financiare ale blocului european. Această acțiune coordonată subliniază capacitatea de cooperare transfrontalieră necesară pentru combaterea criminalității economice organizate, care utilizează infrastructura digitală și regimurile fiscale complexe pentru a opera la scară largă în cadrul pieței unice europene.