Parchetul European a desfășurat o serie de percheziții în Slovacia pe 20 și 21 octombrie 2026, în cadrul unei anchete de amploare. Operațiunea, denumită „Pantastic”, vizează suspiciuni de fraudă vamală și de TVA legate de importurile de textile și încălțăminte provenite din China. Autoritățile europene estimează că prejudiciul total cauzat bugetelor UE depășește suma de 234 de milioane de euro, într-un dosar care implică numeroase entități economice.
Investigația vizează operațiuni desfășurate între ianuarie 2016 și decembrie 2019, perioadă în care au fost emise cel puțin 3.681 de declarații vamale false. Procurorii suspectează că mărfurile intrau în Uniunea Europeană prin porturi din Germania și Slovenia, fiind apoi transportate cu camionul către birourile vamale din Nitra și Trnava. În Slovacia, bunurile erau supuse procesului de vămuire pentru a fi puse în liberă circulație pe piața europeană.
Schema de fraudă se baza pe utilizarea abuzivă a procedurii vamale 42, un regim care permite scutirea de TVA la import dacă bunurile sunt livrate ulterior într-un alt stat membru. Suspecții ar fi indicat în documente destinații precum Cehia, Polonia sau Regatul Unit, însă mărfurile nu ajungeau niciodată la acești destinatari. În realitate, produsele erau livrate altor operatori, fără ca taxele de TVA să fie achitate în țările unde bunurile ajungeau efectiv.
Pe lângă evaziunea fiscală, procurorii de la Parchetul European investighează și subevaluarea sistematică a importurilor pentru reducerea taxelor vamale. Din totalul de 234 de milioane de euro, cel puțin 44,3 milioane reprezintă taxe vamale neplătite, iar peste 190 de milioane sunt atribuite TVA-ului neachitat. Pe lângă aceste sume, există suspiciuni privind plata unor mită de aproximativ 12 milioane de euro către funcționari publici pentru facilitarea acestor operațiuni.
În cadrul operațiunii de percheziție, au fost vizate sedii ale importatorilor, reprezentanți vamali și diverse firme de transport. Parchetul European a confirmat că cel puțin 50 de persoane sunt investigate în acest moment, iar cinci vameși au fost audiați în cadrul anchetei. Ancheta penală este susținută de structura de investigații din cadrul Administrației Financiare din Slovacia, după ce dosarul a fost inițiat în urma unui raport OLAF.
Aceste tipuri de investigații coordonate de Parchetul European vizează protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudelor transfrontaliere. OLAF, Oficiul European de Luptă Antifraudă, joacă un rol crucial în detectarea acestor mecanisme complexe de evaziune fiscală. În prezent, investigația se află în faza de colectare a probelor, iar toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie judecătorească definitivă.