Tribunalul din Riga a pronunțat condamnarea a cinci persoane în Letonia, în urma unei anchete coordonate de Parchetul European din Riga. Aceste persoane au recunoscut vinovăția în cadrul unui grup organizat, implicat într-o evaziune fiscală care a afectat direct bugetele statelor Franța și Germania. Prejudiciul cauzat de faptele atribuite acestui grup de cinci persoane este estimat la suma de 1,13 milioane EUR, o cifră care reprezintă doar o parte din amploarea întregii investigații.
Instanța a aprobat acordurile de recunoaștere a vinovăției și a stabilit o serie de sancțiuni financiare și administrative pentru cei implicați. Amenzile pronunțate de tribunal însumează un total de 429.000 EUR, fiind aplicate celor cinci condamnați. Pe lângă obligațiile financiare, persoanele au primit măsuri de supraveghere pentru perioade care variază între trei și cinci ani. De asemenea, instanța a impus interdicția de a desfășura orice activitate comercială pentru o durată de până la trei ani.
Această hotărâre judiciară vine în urma anchetei Admiral 2.0, un dosar complex care continuă să fie investigat de procurorii europeni. În acest context, alte trei persoane fuseseră deja condamnate anterior în Letonia, tot prin intermediul unor acorduri de recunoaștere a vinovăției în cadrul aceluiași dosar. Procurorii suspectează că mecanismul de fraudă implică peste 400 de companii, utilizând tranzacții între numeroase societăți din mai multe state pentru a exploata regulile de TVA aplicabile comerțului intracomunitar.
Investigația Admiral 2.0 se concentrează în principal pe circuitul de tranzacționare a produselor electronice, fiind o extensie a dosarului Admiral. Procurorii de la EPPO estimează că întreaga schemă ar putea implica pierderi fiscale masive, de aproximativ 297 de milioane EUR. Există suspiciuni că infrastructura financiară creată pentru fraudarea taxei pe valoare adăugată ar fi fost utilizată și pentru spălarea banilor proveniți din alte activități infracționale, precum traficul de droguri sau criminalitatea informatică.
Ancheta a fost susținută activ de autoritățile din Letonia, inclusiv de Poliția Fiscale și Vamale din cadrul Serviciului de Stat pentru Venituri. Această cooperare a fost esențială pentru desfășurarea măsurilor de investigație și pentru coordonarea acțiunilor internaționale necesare. În prezent, un dosar separat îl vizează pe presupusul lider al rețelei, care este trimis în judecată pentru evaziune fiscală la scară largă și spălare de bani, însă acuzațiile sunt distincte de cele de astăzi.
Parchetul European (EPPO) are competența de a investiga și trimite în judecată fraudele transfrontaliere grave cu TVA atunci când acestea implică cel puțin două state membre și produc un prejudiciu total de cel puțin 10 milioane EUR. Această autoritate permite coordonarea investigațiilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, evitând fragmentarea proceselor între diverse jurisdicții naționale, asigurând astfel o reacție unitară împotriva criminalității organizate care exploatează sistemele fiscale europene.