Familia Ruparelia, recunoscută drept cea mai bogată din Uganda, a început luni, 5 octombrie, un proces major la Curtea Comercială a Înaltei Curți din Londra. Disputa vizează vânzarea băncii Crane Bank, instituție fondată de Sudhir Ruparelia, care a avut loc în anul 2017. Reclamanții solicită daune financiare masive, estimând pretenția la peste 170 de milioane de lire sterline, o sumă care echivalează cu aproximativ 225 de milioane de dolari.
În cadrul acestui litigiu juridic, pârâții vizați sunt dfcu Bank, care aparține grupului olandez Rabobank, alături de alte persoane și instituții implicate. Reclamanții susțin că transferul proprietății Crane Bank a fost realizat sub valoarea reală de piață. Aceștia au acuzat existența unui proces corupt în care ar fi participat oficiali ai băncii centrale din Uganda și alți pârâți, deși aceștia din urmă resping categoric toate acuzațiile aduse.
Contextul vânzării datează din ianuarie 2017, momentul în care dfcu Bank a preluat Crane Bank după ce Banca centrală a Ugandei a declarat instituția subcapitalizată. Dfcu Bank a oferit explicații privind o plată de 27,5 milioane de dolari, susținând că această sumă a fost utilizată pentru rambursarea sprijinului de lichiditate de urgență oferit de banca centrală. De asemenea, reprezentanții băncii au menționat că reclamanții nu au contestat în instanțele din Uganda decizia de a plasa Crane Bank sub administrare specială.
Procedura judiciară de la Londra este programată să dureze 16 săptămâni, după ce Curtea de Apel a decis, în iulie 2023, că doctrina actului de stat străin nu împiedică judecarea acestor cereri. Disputa a fost trimisă înapoi la Înalta Curte pentru a fi judecată pe fond. În martie, instanța londoneză a respins o cerere din partea dfcu de a-și modifica apărarea pentru a accepta drept fapte dovedite constatările realizate de firma de audit PricewaterhouseCoopers.
Instanța britanică va stabili data pronunțării finale imediat după încheierea dezbaterilor de la proces. Această cauză reflectă tensiunile juridice de lungă durată legate de controlul sectorului bancar din Uganda și de modul în care au fost gestionate instituțiile financiare care au intrat în criza de lichiditate. Rezultatul procesului va avea un impact semnificativ asupra răspunderii juridice a entităților implicate în preluarea Crane Bank.
Acest conflict juridic de amploare vine într-un context global marcat de diverse evenimente internaționale, însă se concentrează strict pe modul în care deciziile de reglementare bancară pot duce la litigii de miliarde de dolari între proprietari și instituții de preluare sau autorități de supraveghere.