Consiliul de Administrație al S.C. CONTED S.A. a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va avea loc pe 23 noiembrie 2026, la ora 10:00, în municipiul Dorohoi, județul Botoșani. Sedința va fi desfășurată la sediul societății, situat pe strada 1 Decembrie, numărul 8. Participarea și votul sunt permise exclusiv acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12 noiembrie 2026, dată stabilită ca referință pentru acest eveniment corporativ.
Principala temă de discuție este alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat cu o durată de 4 ani, având în vedere că mandatele actualilor administratori expiră la data de 28 noiembrie 2026. Ordinea de zi include, de asemenea, aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru mandatul anterior și încheierea contractului de mandat-administrație cu noii administratori aleși. Acționarii vor vota, totodată, stabilirea valorii asigurării de risc profesional pentru aceștia.
Un alt punct important vizează aspecte legate de remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și utilizarea mijloacelor de transport ale societății pentru exercitarea atribuțiilor de administrator, inclusiv deplasarea între domiciliu și sediul firmei. De asemenea, se va propune ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării să fie 17 decembrie 2026, cu data de ex-date de 16 decembrie 2026. Domnul ing. Hamidi Haissam va fi împuternicit pentru formalitățile de înregistrare.
Acționarii au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi, cu condiția ca acestea să fie reprezentate de cel puțin 5% din capitalul social și să fie însoțite de justificare. Propunerile pentru noi candidați la funcția de administrator pot fi depuse până pe 6 noiembrie 2026, în timp ce noile puncte pe ordinea de zi trebuie transmise până pe 2 noiembrie 2026, ora 15:00. Lista cu informații despre persoanele propuse, inclusiv calificarea profesională, este disponibilă pe website-ul www.conted.ro.
Dreptul de vot poate fi exercitat direct, prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, sau prin corespondență. Pentru ca voturile prin corespondență sau împuternicirile să fie valabile, acestea trebuie înregistrate la sediul din Dorohoi până la data de 21 noiembrie 2026, ora 10:00. În cazul în care prima convocare nu îndeplinește condițiile de validitate, Adunarea Generală este programată pentru data de 24 noiembrie 2026, menținând aceeași ordine de zi și locație.