Firma de avocatură SANDRU Avocați a anunțat lansarea SANDRU Tax Defence & Investigations Center, o platformă multidisciplinară concepută pentru gestionarea riscurilor de natură penală și fiscală. Această nouă structură se concentrează pe gestionarea infracțiunilor de evaziune fiscală, a fraudelor economico-financiare și a investigațiilor complexe care vizează atât companiile, cât și persoanele cu funcții de conducere. Inițiativa răspunde necesității de a aborda problemele fiscale care pot deveni rapid de natură penală în contextul actual.
Noua platformă reunește avocați specializați în drept penal al afacerilor, consultanți fiscali și experți financiar-contabili pentru a oferi asistență juridică specializată. Scopul este identificarea și prevenirea riscurilor penale asociate activității economice, oferind în același timp o gestionare integrată a investigațiilor de evaziune fiscală. Prin această abordare, firma urmărește să valorifice experiența acumulată în reprezentarea clienților în cauze complexe, inclusiv în acele dosare care implică elemente transfrontaliere.
Lansarea centrului coincide cu o intensificare a eforturilor autorităților de a combate criminalitatea economico-financiară, utilizând tehnologii avansate. Datele Ministerului Public indică faptul că, în luna iulie 2026, au fost înregistrate 799 de dosare noi de evaziune fiscală, în timp ce 365 au fost soluționate. Aceste cifre nu includ activitatea desfășurată de PÎCCJ, DNA sau DIICOT, subliniind volumul mare de activitate în acest domeniu de investigații.
Digitalizarea administrației fiscale, prin sisteme precum e-Factura, SAF-T și e-Transport, facilitează identificarea neconcordanțelor de către autorități. Utilizarea instrumentelor de analiză a datelor și a inteligenței artificiale crește capacitatea de monitorizare a operațiunilor economice. În acest context, SANDRU Tax Defence & Investigations Center propune o strategie unitară de apărare, evitând analizele fragmentate și asigurând o înțelegere profundă a mecanismelor economice din spatele tranzacțiilor investigate.
Activitatea centrului include și investigații privind fraudele cu fonduri europene, protejând interesele financiare ale Uniunii Europene. Aceasta vizează procedurile desfășurate de Parchetul European (EPPO) sau investigațiile care implică OLAF, în special în cazurile ce necesită analize financiare complexe. Echipa va asigura asistență juridică în situații de spălare a banilor și alte infracțiuni asociate activității economice, adaptând strategia de apărare la interesele comerciale și reputaționale ale clientului.
Evoluția sistemului fiscal român este marcată de o digitalizare accelerată, care transformă modul în care sunt monitorizate fluxurile de numerar. Implementarea sistemelor de raportare electronică și a instrumentelor de analiză digitală a datelor permite autorităților fiscale să detecteze riscuri de conformitate cu o precizie sporită, impunând companiilor necesitatea unor mecanisme de control intern mult mai riguroase.