O companie financiară fondată de Ilan Șor, cu sprijinul Promsvyazbank (PSB), a introdus cel puțin 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internațional. Entitatea A7 a utilizat o rețea vastă de firme-paravan pentru a facilita tranzacțiile, având ca scop principal permiterea companiilor rusești de a efectua plăți externe în ciuda sancțiunilor internaționale. Această activitate a apărut ca o soluție pentru Rusia după eliminarea unor bănci din sistemul SWIFT în urma invadării Ucrainei.
Sistemul A7 a fost înființat la sfârșitul lui 2024 în Rusia și Kârgâzstan, fiind promovat de Kremlin ca un mecanism esențial pentru importurile necesare. Deși Ilan Șor a declarat pentru agenția TASS că sistemul său este imun la sancțiuni, investigația Financial Times (FT) relevă o metodă tradițională de spălare de bani. Aceasta implică utilizarea unor firme-paravan din țări cu acces la sistemul bancar global, prin care banii sunt direcționați către clienții ruși, mascând originea acestora.
Pentru a evita detectarea, compania a funcționat ca o „fabrică de falsuri”, utilizând mii de ștampile și documente comerciale falsificate. Angajații modificau codurile vamale ale produselor sancționate și eliminau orice urmă rusească, inclusiv caracterele chirilice, din acte. Un exemplu identificat de FT este achiziția unor dispozitive de ochire în valoare de 510.000 de dolari, pentru care s-au întocmit documente false care prezentau marfa ca fiind sticlă securizată, în loc de echipament militar.
Rețeaua de tranzacționare include peste 100 de firme-paravan identificate, cu prezență în Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Kârgâzstan, Indonezia și Regatul Unit. Fluxurile financiare au trecut prin mari instituții bancare, precum Standard Chartered Hong Kong, care a primit circa 1,1 miliarde de dolari, sau DBS, cu 273 de milioane de dolari. De asemenea, entitățile legate de A7 au efectuat plăți de peste 1,8 miliarde de dolari prin First Abu Dhabi Bank, deși băncile menționate nu au fost implicate conștient în schemă.
Importanța acestui mecanism este confirmată de faptul că Vladimir Putin a participat la inaugurarea unei sucursale A7 prin videoconferință. Pe lângă suma de 6,9 miliarde de dolari identificată, documentele indică bilete la ordin de peste 20 de miliarde de dolari și tranzacții masive cu criptomoneda Tether. Peste jumătate din fluxurile de bani identificate de investigație au avut ca destinație finală conturi bancare din China, servind drept canal principal pentru achizițiile rusești.
Acest mecanism de plăți transfrontaliere funcționează într-un context de restricții financiare severe impuse Rusiei la nivel global. Din cauza excluderii unor instituții din sistemul SWIFT, entitățile rusești caută alternative pentru a menține comerțul internațional. Utilizarea unor companii de tip paravan și a unor țări terțe este o strategie de evitare a controlului riguros exercitat de băncile internaționale asupra tranzacțiilor care implică regiuni sub sancțiuni.