ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. a decis completarea convocatorului pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), programată pentru 24 noiembrie 2026, cu o a doua convocare pe 25 noiembrie. Noua decizie a Consiliului de Administrație, luată pe 9 noiembrie 2026, introduce pe ordinea de zi aprobarea constituirii unor garanții reale mobiliare, precum ipoteca mobiliară sau gaj, în favoarea unor instituții de credit sau finanțatori.
Conform documentelor oficiale, aceste garanții vor fi puse pe acțiunile Electroplast S.A. deținute de societate sau asupra altor participații deținute de ROCA Industry. Valoarea maximă cumulată a obligațiilor garantate este limitată la 15.000.000 EUR sau echivalentul în lei, la care se adaugă dobânzile, comisioanele și accesoriile. Durata maximă a acestor garanții este de 2 ani de la data constituirii, cu posibilitatea de prelungire în aceleași limite stabilite.
Consiliul de Administrație va fi mandatat să identifice finanțările și să aprobe constituirea garanțiilor aferente, inclusiv pentru debitorii garantați și creditorii selectați. Această delegare de puteri include capacitatea de a negocia, aproba și semna contractele de garanție, actele adiționale și orice alte documente necesare. De asemenea, consiliul va avea responsabilitatea de a îndeplini formalitățile de publicitate și de raportare, precum și de a decide modificarea sau radierea garanțiilor.
Pe lângă aspectul financiar, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare (AGOA) rămâne neschimbată și include schimbări administrative importante. Acționarii vor vota revocarea mandatului de auditor financiar al societății KPMG AUDIT S.R.L. și numirea societății PREMIER CLASS AUDIT S.R.L. ca nou auditor. Contractul cu noul auditor va avea o durată de 2 ani pentru auditul financiar și pentru raportarea privind durabilitatea, cu posibilitatea de prelungire pentru maximum 4 ani.
AGEA va aborda și modificarea Actului Constitutiv pentru a extinde atribuțiile Consiliului de Administrație și ale Directorului General. Noile prevederi vizează monitorizarea performanței, a riscurilor și a obiectivelor strategice, precum și supravegherea integrării principiilor ESG (mediu, social și guvernanță corporativă) în strategia grupului. De asemenea, se vor introduce atribuții legate de monitorizarea performanței economico-financiare și operaționale a societăților din cadrul grupului.
Ședințele vor avea loc la sediul social din București, în clădirea Metropolis Center – Alpha. Data de referință pentru dreptul de a participa și de a vota este stabilită la 11 noiembrie 2026. Acționarii pot accesa materialele informative pe site-ul companiei și pot exercita dreptul de vot prin platforma dedicată de vot electronic roc1.evote.ro.