Ancheta autorităților turce privind presupuse nereguli și manipulări pe piața de capital a cunoscut o extindere semnificativă în ultimele zile. Până în prezent, numărul persoanelor arestate preventiv a ajuns la 45, în timp ce impactul asupra investitorilor este masiv. Autoritatea de reglementare a pieței de capital din Turcia a decis lichidarea a 131 de fonduri, în care dețin participanții în total 455.758 de investitori unici.
Investigațiile, coordonate de Biroul pentru investigarea infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului din cadrul Parchetului General din Istanbul, implică și MASAK. Procurorii au solicitat informații financiare referitoare la conducerile unor grupuri precum Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding și Bulls Yatırım Menkul Değerler. Printre persoanele arestate se numără Emre Tezmen, președintele Tera Yatırım Holding, și Serdar Turhan, președintele Pusula Holding, alături de alți directori și membri ai consiliilor de administrație.
Dimensiunea afectării financiare este considerabilă, activele fondurilor vizate fiind evaluate de ministrul de Finanțe, Mehmet Șimșek, la aproximativ 18,3 miliarde de dolari. Aceste fonduri reprezintă circa 10% din întregul sector, însă autoritățile susțin că problema este izolată și nu va pune în pericol sistemul financiar național. Totuși, scandalul a provocat deja turbulențe pe piață, indicele Bursei de la Istanbul scăzând cu aproximativ 12%, iar circa 50 de acțiuni înregistrând pierderi de cel puțin 40%.
Pentru a facilita vânzarea activelor în condiții cât mai favorabile, SPK a decis extinderea termenului de lichidare de la trei la șase luni. Această perioadă maximă a fost stabilită pentru a ține cont de structura portofoliilor și de condițiile actuale ale pieței. Investitorii vor primi sumele rezultate din vânzarea activelor în mod proporțional cu participațiile deținute, deși nu există încă certitudine privind procentul de capital ce va putea fi recuperat de către aceștia.
Procesul juridic vizează în total 76 de suspecți, conform declarațiilor ministrului Akın Gürlek. Pe lângă cei 45 de arestați, cinci persoane se află sub control judiciar, iar pentru alte 12 sunt în curs proceduri de prindere. Autoritățile au dispus, de asemenea, sechestrarea activelor persoanelor din poziții de conducere vizate de anchetă și înghețarea bunurilor rudelor de gradul întâi ale acestora, pe măsură ce investigația urmărește circuitele banilor.
Aceste măsuri de control sunt luate în contextul unor suspiciuni privind practici de tip Ponzi, unde fondurile ar fi folosit intrările de bani de la noi investitori pentru a plăti cererile de răscumpărare ale celor existenți. Deși termenul de „schemă de tip Ponzi” a apărut în raportările presei, autoritățile turce continuă să investigheze fluxurile financiare și legăturile dintre suspecți pentru a determina amploarea reală a manipulărilor bursiere.