O investigație realizată de BBC Panorama și Bureau of Investigative Journalism relevă faptul că firma de contabilitate Deloitte ar fi ajutat la falsificarea unor documente pentru a ascunde averea lui Roman Abramovici. Situațiile financiare aprobate de Deloitte în Cipru ar fi permis ca diverse active de lux să fie eliminate din evidențele contabile ale companiilor acestui oligarh. Printre bunurile care ar fi dispărut din registre se numără superiahturi, avioane private și proprietăți de lux, în valoare totală de 672 de milioane de dolari.
Conform documentelor, Deloitte ar fi oferit consultanță pentru o schemă menită să evite plata unor impozite uriașe aferente averii lui Abramovici. Andrew Mitchell KC, specialist în legislația serviciilor financiare, a declarat că dovezile obținute arată o formă clară de evaziune fiscală. Acesta a susținut că modul în care au fost gestionate aceste tranzacții este extrem de evident în ceea ce privește încălcarea normelor fiscale. Deloitte Cipru a răspuns însă că își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă.
Avocații lui Roman Abramovici au respins categoric acuzațiile, susținând că acesta neagă orice formă de evaziune fiscală sau încercare de a-și ascunde averea. Aceștia au argumentat că nu există nicio dovadă care să demonstreze că Abramovici ar fi cunoscut, autorizat sau dispus falsificarea vreunui document. Echipa juridică a subliniat că este legitim ca oligarhul să se bazeze pe sfaturile oferite de specialiști în domeniul financiar. În prezent, Abramovici locuiește în Turcia, după ce a fost sancționat de guvernul britanic.
Investigația, care face parte din proiectul Cyprus Confidential coordonat de ICIJ, se bazează pe mii de documente scurse. Acestea vizează operațiunile unei rețele de companii offshore administrate din Cipru în perioada 1995–2022. Documentele arată modul în care imperiul financiar al lui Abramovici a fost administrat prin companii care foloseau servicii de la firma MeritServus, cu sediul în Limassol. Această rețea complexă a fost utilizată pentru a direcționa profiturile obținute din afacerile petroliere din Rusia.
Cazul ridică întrebări serioase privind integritatea consultanților financiști care gestionează active de mari dimensiuni. De asemenea, investigația pune sub semnul întrebării modul în care profiturile de miliarde de dolari, obținute prin tranzacții în Rusia, au fost transferate către structuri offshore. Deși Abramovici a susținut anterior că acuzațiile de corupție legate de achiziția unei companii petroliere de stat sunt false, noile probe despre gestionarea contabilă a activelor sale adaugă un nou capitol complex afacerilor sale.
Cipru a funcționat mult timp ca un paradis fiscal popular pentru numeroși oameni de afaceri ruși, oferind un cadru pentru gestionarea unor rețele complexe de companii. Această caracteristică a facilitat utilizarea unor structuri offshore pentru protejarea sau ascunderea unor venituri masive. În contextul sancțiunilor internaționale, transparența acestor fluxuri financiare rămâne un subiect de interes major pentru autoritățile de reglementare și pentru jurnaliștii de investigație din întreaga lume.