O investigație realizată de Panorama, în colaborare cu Bureau of Investigative Journalism, susține că firma de contabilitate Deloitte din Cipru ar fi oferit consultanță lui Roman Abramovici pentru a evita plata unor impozite masive. Această schemă ar fi facilitat ascunderea unor active de lux, inclusiv iahturi, conace și avioane private, care sunt estimate în valoare de 672 de milioane de dolari. Cazul pune sub semnul întrebării integritatea proceselor de audit și consultanță fiscală oferite de firma de contabilitate.
Conform documentelor financiare scoase în evidență în cadrul anchetei, structura utilizată de omul de afaceri rus ar fi vizat protejarea unor bunuri de o valoare extrem de ridicată. Deși reprezentanții Deloitte Cipru au declarat că firma acționează în conformitate cu legislația în vigoare, experții juridici au reacționat dur. Avocatul Andrew Mitchell KC, specialist în legislația serviciilor financiare, a susținut că dovezile prezentate de BBC Panorama indică o schemă de evaziune fiscală atât de clară, încât situația nu ar putea fi mai flagrantă.
Din partea echipei juridică a lui Roman Abramovici, acuzațiile de evaziune fiscală sunt în mod categoric refutate. Avocații acestuia au transmis că investigația nu prezintă nicio dovadă concretă care să ateste faptul că omul de afaceri ar fi cunoscut, autorizat sau coordonat procesul de falsificare a documentelor financiare. Aceștia susțin că întreaga anchetă este una inițiată din motive politice, încercând să submineze poziția sa financiară după sancțiunile impuse de Occident.
În prezent, Roman Abramovici se află în Turcia, o destinație considerată sigură pentru el, deoarece președintele Recep Tayyip Erdogan nu a aplicat sancțiuni împotriva Rusiei. Totodată, situația sa financiară rămâne tensionată în alte jurisdicții, precum în Jersey, situată în Insulele Canalului. În această regiune, active în valoare de 5,4 miliarde de lire sterline, care aparțin oligarhului, sunt blocate de patru ani în urma unei anchete penale care este încă în desfășurare.
Roman Abramovici este recunoscut ca fiind al 11-lea cel mai bogat om de afaceri rus din lume și a ocupat funcția de guvernator al Chukotka. De asemenea, acesta a fost proprietarul clubului de fotbal Chelsea din Marea Britanie, pe care a fost forțat să îl vândă după ce a devenit țintă a sancțiunilor occidentale după invazia Rusiei în Ucraina. Aceste măsuri au fost luate deoarece el este considerat un apropiat al președintelui Vladimir Putin.
Contextul sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei este unul complex și în continuare. Miniștrii de Externe ai UE au adoptat recent, la Luxemburg, al 22-lea pachet de sancțiuni, vizând aproape 1.600 de persoane și entități care au legături cu complexul militaro-industrial rus. Conform declarațiilor făcute de Kallas, peste jumătate dintre entitățile sancționate sunt legate direct de producția de rachete balistice, consolidând presiunea economică asupra actorilor ruși.