Consiliul de Administrație al societății Infinity Capital Investments S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care urmează să aibă loc în perioada 13-16 noiembrie 2026. Prima ședință este programată pentru data de 13 noiembrie 2026, începând cu ora 09:00, la Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North din București. Acționarii care doresc să participe și să votează trebuie să fie înregistrați la sfârșitul zilei de 30 octombrie 2026, aceasta fiind data de referință stabilită pentru procesul de vot.
Ordinea de zi include o serie de proceduri administrative și organizatorice necesare desfășurării ședinței. Se propune alegerea secretariatului de ședință, format din Cimpoeru Ana și Teodora Negoiță Costin, precum și numirea notarilor publici Popovici Alexandra și/sau Agachi-Stratulat Sergiu pentru supravegherea operațiunilor. De asemenea, va fi desemnată o comisie de numărare a voturilor formată din trei membri, respectiv Vlăduțoaia Valentina, Lazăr Mihaela-Simona și Țalea Mihaela, persoane care dețin calitatea de acționari în cadrul companiei.
Un punct major de discuție este aprobarea modificării actului constitutiv al societății pentru a extinde activitățile desfășurate în calitate de A.F.I.A. Noua prevedere propusă vizează acordarea de împrumuturi în numele F.I.A. Prin această modificare, Infinity Capital Investments S.A. va putea gestiona servicii juridice, de contabilitate, distribuția veniturilor și administrarea bunurilor imobiliare sau a infrastructurilor. Modificările vizează și structura de funcționare a entității, adaptând capacitatea de administrare a activelor și a societăților în care aceasta a investit.
O altă decizie importantă vizează delegarea unor atribuții de la Adunarea Generală către Consiliul de Administrație. Consiliul va putea decide, pentru o perioadă de 4 ani până la data de 13 noiembrie 2030, mutarea sediului societății și majorarea capitalului social. Această delegare este limitată la o valoare care nu poate depăși jumătate din capitalul social subscris existent la momentul autorizării. Hotărârile luate de Consiliul de Administrație în acest scop vor respecta același regim de publicitate și posibilitate de contestare ca cele ale Adunării Generale.
În ceea ce privește structura capitalului, Infinity Capital Investments S.A. are un capital social de 35.985.443,30 lei, format din 359.854.433 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei. Din totalul acestora, 357.996.683 acțiuni oferă drept de vot. Menționăm că un număr de 1.857.750 de acțiuni sunt răscumpărate conform unor hotărâri din aprilie 2025, reprezentând 0,51625% din capitalul social, iar dreptul de vot pentru aceste acțiuni este suspendat conform legislației în vigoare.
În contextul reglementărilor financiare din România, emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață sunt supravegheați de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Societățile de tip fond de investiții alternativ (FIA) trebuie să respecte normele de transparență și procedurile de convocare prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 și de legislația specifică emitenților, asigurând acționarilor dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi sau de a adresa întrebări oficiale.