Ancheta privind presupusa manipulare a pieței de capital din Turcia a căpătat o nouă dimensiune, autoritatea de reglementare SPK decizând sesizarea procurorilor în privința a încă 37 de persoane. Printre persoanele vizate de aceste măsuri se numără un fost parlamentar al partidului de guvernământ AKP, Ertan Aydın, și un fost viceguvernator al Băncii Centrale a Turciei, Erkan Kilimci. De asemenea, investigația îi vizează pe Emre Tezmen, președintele Tera Yatırım Holding, în contextul unor tranzacții suspecte.
Autoritatea de reglementare a aplicat interdicții de tranzacționare pe piețele financiare pentru o perioadă de doi ani celor 37 de persoane vizate. În cazul a 21 dintre acestea, SPK a dispus și suspendarea licențelor de activitate pe piața de capital pentru durata interdicțiilor. Măsurile au fost extindse și asupra unor entități precum Tera Yatırım și Tera Portföy, care au primit interdicții de tranzacționare cu acțiunile companiei Vișne Madencilik, precum și asupra societății Alnus Yatırım pentru titlurile Ișıklar.
Anchetatorii au identificat profituri suspecte de o magnitudine impresionantă, care se ridică la peste 3,7 miliarde de dolari. Conform datelor prezentate de ministrul Justiției, Akın Gürlek, suma totală de 187,65 miliarde de lire turcești a fost realizată de 141 de persoane fizice și 73 de companii. Aceste câștiguri au fost obținute prin tranzacții asociate fondurilor administrate de Tera Portföy, Pusula Portföy și Hedef Portföy, existând entități cu profituri individuale de peste 100 de milioane de lire.
Pentru a gestiona criza, autoritățile turce încearcă să accelereze procesul de lichidare a fondurilor și distribuirea banilor către investitori. Un proiect legislativ aprobat de Comisia pentru planificare și buget din Parlament ar putea permite plăți intermediare de până la un milion de lire turcești pentru fiecare investitor eligibil. Acest mecanism ar urma să fie finanțat exclusiv din activele fondurilor și din sumele recuperate, fără a utiliza resursele Trezoreriei, în condițiile în care 131 de fonduri au fost deja plasate în lichidare.
Situația a generat și temeri la nivel internațional, furnizorul de indici MSCI avertizând că lipsa transparenței ar putea duce la reevaluarea statutului Turciei de piață emergentă până în iunie 2027. În prezent, aproximativ 455.758 de investitori sunt afectați de lichidarea fondurilor, iar președintele Recep Tayyip Erdoğan a declarat că procesul de rambursare și protejarea pieței de capital sunt prioritare. Ancheta include și arestări, precum cazul fostului ministru adjunct Mustafa Aksu, în timp ce opoziția solicită o comisie parlamentară.
Criza a început în septembrie, după ce diverse fonduri de investiții nu au mai putut onora cererile de retragere ale clienților. Activele fondurilor implicate au fost estimate la aproximativ 18 miliarde de dolari, însă această cifră reprezintă valoarea totală a activelor, nu pierderile efective ale investitorilor. Autoritățile se concentrează acum pe recuperarea sumelor considerate suspecte pentru a compensa pierderile.