Senatul Statelor Unite pregătește o investigație oficială de amploare asupra relațiilor dintre instituția financiară JPMorgan și Jeffrey Epstein. Democrații intenționează să examineze deciziile luate de conducerea băncii în gestionarea conturilor acestui client controversat. Ancheta va începe la începutul anului 2027, imediat după preluarea noii legislaturi, având ca scop clarificarea modului în care avertismentele repetate au fost ignorate de executivul JPMorgan.
Coordonarea acestui dosar va fi asigurată de Comisia pentru Finanțe a Senatului, sub conducerea senatorului democrat Ron Wyden. Acesta a semnalat intenția de a folosi toate prerogativele parlamentare disponibile pentru a obține informații esențiale. Procesul va include emiterea de citații obligatorii pentru a accesa registre contabile interne, schimburi de e-mailuri și organizarea unor audieri sub jurământ cu bancherii implicați direct în gestionarea portofoliului.
În centrul investigației se află Mary Callahan Erdoes, care conduce divizia de administrare a activelor și marilor averi în cadrul JPMorgan. Această figură puternică din industria bancară a recunoscut în 2023 că fusese informată încă din 2006 despre acuzațiile privind plățile făcute de Epstein pentru a aduce fete minore. În ciuda acestor detalii, banca a continuat să ruleze tranzacțiile clientului până în anul 2013.
Directorul general al JPMorgan, Jamie Dimon, a încercat anterior să limiteze responsabilitatea la nivelul executiv, susținând că autoritatea operațională de a întrerupe colaborarea aparținea lui Mary Callahan Erdoes. În prezent, reprezentanții băncii nu au oferit noi comentarii, deși au transmis anterior regrete pentru această asociere. Instituția a susținut însă că nu a fost complice la comiterea de fapte penale în timpul perioadei respective.
Pentru a soluționa litigiile civile, JPMorgan a plătit în 2023 suma de 365 de milioane de dolari. Din această sumă, 290 de milioane de dolari au fost alocate victimelor lui Epstein, iar 75 de milioane de dolari au fost direcționate către administrația din Insulele Virgine Americane. Autoritățile din arhipelag au susținut în instanță că banca a facilitat operațiunile logistice ale rețelei și a obținut profituri din tranzacțiile acestuia.
Contextul investigațiilor financiare internaționale reflectă o atenție sporită față de transparența instituțiilor de pe Wall Street. În raporturi anterioare, senatorul Ron Wyden a acuzat marile bănci, precum JPMorgan, Deutsche Bank și Bank of America, că au întârziat sesizarea autorităților federale privind tranzacții suspecte. Aceste acțiuni ar fi fost legate de mecanisme de spălare a banilor și finanțarea traficului de persoane.