O companie italiană activă în sectorul gestionării deșeurilor este investigată pentru că ar fi obținut peste 6,6 milioane de euro din fonduri cofinanțate de Uniunea Europeană prin cursuri de formare profesională care nu au avut loc. Ancheta, coordonată de Procuratura Europeană (EPPO) din Napoli, a fost declanșată în urma unui control fiscal efectuat în 2025 de Guardia di Finanza din Salerno. Autoritățile au aplicat deja o măsură de indisponibilizare a sumei de 6 milioane de euro.
Investigația relevă faptul că o cooperativă ar fi emis facturi pentru cursuri de formare destinate angajaților companiei, deși aceste activități nu au fost furnizate în realitate. Documentele respective ar fi fost utilizate pentru a susține cereri de finanțare publică din Fondul italian pentru Noi Competențe. Acest program de formare profesională beneficia de cofinanțare prin Fondul Social European Plus, ceea ce a atras atenția procurorilor europeni.
Pe lângă suma obținută prin programul de formare, anchetatorii suspectează și solicitarea nelegală a unor credite fiscale în valoare de aproximativ 500.000 de euro. Aceste credite fiscale erau legate direct de activitățile de pregătire a angajaților. Conform EPPO, veniturile rezultate din această presupusă fraudă au fost folosite ulterior pentru activitatea curentă a companiilor, acoperind plăți către furnizori și salarii pentru angajați.
În paralel cu investigația europeană, Parchetul de pe lângă Tribunalul din Nocera Inferiore urmărește posibile infracțiuni legate de insolvență comise de aceiași suspecți. Cele două entități juridice au coordonat perchezițiile și măsurile de indisponibilizare pentru a asigura o acțiune unitară. În timp ce EPPO investighează afectarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, procurorii italieni se concentrează pe aspectele de competență națională legate de insolvență.
Guardia di Finanza execută la solicitarea procurorilor europeni o măsură urgentă de indisponibilizare a banilor, însă comunicatul oficial nu precizează ce active au fost identificate pentru acoperirea întregii sume. De asemenea, nu s-a clarificat cât din valoarea de 6 milioane de euro a fost efectiv blocată la momentul publicării informației. Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până când instanțele italiene vor stabili vinovăția.
Fondul Social European Plus reprezintă principalul instrument financiar al Uniunii Europene pentru investiții în domeniul ocupării forței de muncă, formării profesionale și incluziunii sociale. Acesta este utilizat pentru a sprijini dezvoltarea competențelor și adaptarea lucrătorilor la transformările digitale și ecologice. În cazul investigat, validitatea documentelor și a cererilor de finanțare va fi stabilită în cadrul procedurii penale în desfășurare.