O operațiune internațională de amploare desfășurată marți, 3 noiembrie 2026, a condus la arestarea a șapte persoane și la ridicarea a peste 100 de servere. Ancheta, coordonată de Parchetul din Itzehoe, Germania, a vizat infrastructura unor platforme false de investiții utilizate pentru înșelarea investitorilor. Autoritățile au percheziționat 17 locații din diverse țări, primind sprijin operațional din partea Eurojust și Europol, pentru a desarticula rețelele de fraudă.
Investigația vizează o companie din Cipru și Israel, suspectată că furniza servicii de tip „crime-as-a-service”. Această entitate ar fi pus la dispoziția altor grupări site-uri frauduloase și rețele dedicate spălării banilor, permițând utilizarea unor instrumente tehnice comune pentru diverse tipuri de fraude. Procurorii germani au identificat șapte persoane cu responsabilități în cadrul acestei companii, însă procesul de extrădare sau predare către Germania este încă în desfășurare.
Pe lângă furnizorul de infrastructură, anchetatorii urmăresc și clienți care ar fi gestionat centre de apel în Albania, Kosovo și Macedonia de Nord. Acești utilizatori de servicii tehnice ar fi organizat operațiunile de atragere a victimelor, în timp ce infrastructura furnizată asigura funcționarea platformelor. În cadrul perchezițiilor, inclusiv la un centru de apel din Kosovo, au fost ridicate diverse probe electronice și bunuri, pe lângă volumul masiv de servere confiscate.
Modus operandiul utilizat de grupări a implicat reclame online care promiteau câștiguri rapide din criptomonede, valute sau acțiuni. Investitorii erau direcționați către site-uri care imitau platforme reale, unde conturile afișau profituri fictive pentru a induce în eroare utilizatorii. După ce aceștia depuneau sume de bani, falși brokeri îi presau să transfere și mai multe fonduri, blocând ulterior orice tentativă de retragere a banilor prin presiune psihologică.
Europol estimează că pierderile cauzate de aceste scheme depășesc patru milioane de euro, existând potențiale victime în cel puțin 50 de țări. Deși cifra reprezintă o estimare a amplorii posibile, autoritățile nu au stabilit încă prejudiciul final sau posibilitățile de recuperare a banilor. În prezent, anchetatorii se concentrează pe analiza probelor electronice ridicate pentru a identifica noi persoane afectate și pentru a urmări fluxurile financiare ale rețelelor de fraudă.
Această acțiune face parte dintr-un dosar complex, care include etape anterioare din septembrie 2022 și mai 2025. În cadrul etapelor precedente, trei persoane au fost deja condamnate în Germania la pedepse cu închisoarea între trei și cinci ani. Ancheta actuală se concentrează pe nivelul tehnic și financiar, încercând să stabilească legăturile dintre operatorii infrastructurii și centrele de apel care executau fraudele direct către public.