Un nou suspect a fost arestat la cererea Parchetului European (EPPO) în orașul Rotterdam, în cadrul anchetei denumite Escape Room. Acesta este acuzat că ar fi continuat o schemă de fraudă cu TVA utilizând dispozitive electronice, chiar și după intervenția autorităților din octombrie 2025. Autoritățile neerlandeze au pus sechestru pe bunuri estimate la 3,5 milioane de euro, în urma perchezițiilor efectuate pentru a identifica activele implicate în acest dosar de comerț transfrontalier.
Procurorii susțin că bărbatul a intermediat tranzacțiile dintre companiile implicate într-un carusel de TVA și a solicitat rambursări la care nu avea dreptul. După măsurile de anchetă din 2025, suspectul ar fi utilizat o firmă intermediară pentru a facilita fraudele, transferând ulterior activitatea către o societate nouă. Această ultimă entitate ar fi fost creată folosind bani proveniți din infracțiuni, permițând astfel continuarea schemei de fraudă în detrimentul administrației fiscale și vamale neerlandeze și al UE.
Prejudiciul atribuit acestui suspect este estimat la aproximativ 4 milioane de euro, rezultate din TVA neplătită și rambursări necuvenite. În cadrul operațiunii coordonate de serviciul neerlandez de investigații fiscale FIOD, au fost percheziționate locuința suspectului și trei sedii comerciale din Capelle aan den IJssel. Sechestrele de 3,5 milioane de euro includ bunuri imobiliare, un autoturism, stocuri de mărfuri, creanțe și conturi bancare, active care au fost indisponibilizate în cadrul anchetei.
Ancheta Escape Room vizează o rețea extinsă care ar fi operat în Austria, Belgia, Germania, Letonia, Țările de Jos și Polonia, folosind sute de societăți-paravan și facturi fictive. Pentru întregul dosar, EPPO indică pierderi estimate de 22 de milioane de euro în Țările de Jos și 47 de milioane în Belgia. Suspectul a fost adus la audieri pe 16 septembrie 2026 și rămâne în arest preventiv, deși beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Mecanismul de fraudă de tip carusel exploatează regulile tranzacțiilor între statele membre, unde un comerciant poate cumpăra bunuri fără a plăti TVA furnizorului, dar le revinde cu taxă inclusă. Problema apare atunci când taxa încasată nu este virată autorităților. În acest caz, rețeaua ar fi solicitat rambursări necuvenite prin intermediul unui lanț de companii, afectând direct bugetele statelor implicate și resursele comunitare.
Frauda de tip carusel rămâne o provocare majoră pentru autoritățile fiscale europene, deoarece exploatează libertatea de circulație a bunurilor în cadrul Uniunii Europene. Prin utilizarea unor companii care nu au activitate economică reală, grupările infracționale reușesc să evite plățile obligatorii de taxe. Monitorizarea fluxurilor financiare transfrontaliere și colaborarea dintre serviciile de investigații fiscale rămâne esențială pentru combaterea acestor scheme complexe de evaziune fiscală.