O scurgere masivă de date, denumită „Casino Secrets”, a expus zeci de mii de fișiere care anterior erau considerate confidențiale. Aceste documente au fost stocate în baza de date a autorității de reglementare a jocurilor de noroc din insula Curaçao. Scurgerea de informații a fost realizată de o hackerită din Berlin, Lilith Wittmann, care susține că a obținut accesul la documente după ce a penetrat sistemul administrat de Curaçao Gaming Authority (CGA).
Autoritatea de reglementare, CGA, a confirmat oficial că portalul său a fost victima unui „acces neautorizat”. Datele publicate includ detalii despre proprietarii unor dintre cele mai mari cazinouri offshore din lume și oferă informații despre sursa averilor acestora. Printre entitățile afectate se numără rețeaua Santeda International, care a fost deja subiectul unei investigații realizate de The Guardian și Investigate Europe, documentele noi aduc detalii suplimentare despre funcționarea sa.
Scurgerea de date pune sub semnul întrebării afirmațiile unor companii, precum Upgaming, deținută de un grup de oameni de afaceri georgieni. Deși avocații Upgaming au susținut anterior că firma nu operează rețeaua Santeda, noile documente indică faptul că Santeda a raportat un cetățean georgian, Onise Chimakhidze, ca proprietar. În plus, fișierele transmise către CGA conțin numele companiei Upgaming, iar datele de contact ale acesteia apar în documentele respective.
Investigația scoate la iveală și tranzacții financiare complexe între entitățile implicate. Santeda a acordat șase împrumuturi în valoare totală de 15,59 milioane de euro către compania Buda Capital, cu sediul în Luxemburg. Această companie este deținută de un grup de georgieni care ocupă funcții de conducere sau dețin participații în cadrul Upgaming. Reprezentanții Upgaming nu au oferit explicații pentru aceste împrumuturi, susținând doar că sunt ținta unei campanii coordonate.
Documentele dezvăluie detalii despre alte companii precum Stake.com, platformă axată pe criptomonede și sponsor al clubului Everton FC, sau BC.Game, sponsor al Leicester City FC. De asemenea, au fost scoase la iveală informații despre Oddsbet, o companie de pariuri pentru clienți „VIP”, care a fost deținută până în 2025 de Robert Bostock. Scurgerea de date afectează un ecosistem în care insula găzduiește peste 8.000 de cazinouri, un raport de un cazinou la fiecare 20 de locuitori.
Sistemul de acordare a licențelor din Curaçao a transformat această fostă colonie olandeză într-un centru prosper, dar controversat, pentru industria jocurilor de noroc offshore. Opacitatea proceselor de reglementare a permis companiilor să opereze în condiții care au ridicat frecvent semne de întrebare în ceea ce privește respectarea legislației internaționale și protecția jucătorilor vulnerabili din piețe precum Regatul Unit.