O investigație jurnalistică de amploare, realizată de BBC Panorama și Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), a scos la iveală modul în care filiala Deloitte Cyprus a facilitat ascunderea unor sume colosale. Conform documentelor din dosarul Cyprus Confidential, firma de contabilitate ar fi ajutat la protejarea a peste 10 miliarde de dolari din averea oligarhului rus Roman Abramovici. Această strategie i-a permis acestuia să evite taxe semnificative și să își protejeze activele de lux, inclusiv superiahturile și avioanele private.
Ancheta arată că sucursala Deloitte din Cipru și compania MeritServus au implementat o strategie pe termen lung pentru a modifica istoricul financiar al firmelor offshore. Un exemplu concret a fost schema din 2003, prin care s-au întocmit bilanțuri nefinalizate pentru compania Amiscan Investments, deținută de Abramovici. Această acțiune a dus la „dispariția” a 672 de milioane de dolari, acoperind proprietăți imobiliare din Londra și sudul Franței, precum și diverse mijloace de transport de lux.
Pentru a evita noile reglementări de transparență adoptate în Cipru în anul 2006, care impuneau publicarea conturilor, au fost utilizate metode de transfer retroactiv. Activele companiei Amiscan au fost mutate către companii-fantomă din Insulele Virgine Britanice, unde raportarea rămâne secretă. Documentele create în 2006 au fost antedatate fictiv cu anul 2003, fiind semnate și aprobate de către Deloitte pentru a crea o imagine de conformitate financiară în trecut.
Originea acestor fluxuri de capital se regăsește în anii 1990, după vânzarea companiei petroliere Sibneft de către Abramovici. Oligarhul a acumulat peste 16 miliarde de dolari din această tranzacție, înainte de vânzarea completă a acțiunilor în 2005, transferând ulterior banii în Cipru. Deși averea sa a atins 23,5 miliarde de dolari în 2008, sancțiunile impuse în 2022 de Marea Britanie și Uniunea Europeană au dus la înghețarea conturilor și la vânzarea forțată a clubului Chelsea.
Prin intermediul avocaților săi, Roman Abramovici a negat orice acuzație de evaziune fiscală, susținând că nu a avut cunoștință directă de schemele utilizate. Acesta a declarat că s-a bazat exclusiv pe sfaturile oferite de profesioniști reputați în domeniu. În prezent, deși multe active rămân blocate prin sancțiuni, oligarhul deține proprietăți și companii în Turcia, unde locuiește, evitând astfel impactul restricțiilor aplicate asupra portofoliului său global.
Cazul lui Roman Abramovici este parte dintr-un fenomen mai larg care implică 67 de miliardari și oligarhi ruși care folosesc rețele de consultanță din Cipru. Aceștia au utilizat peste 650 de trusturi și companii înregistrate în insulă pentru a fenta taxele sau sancțiunile internaționale. Printre aceștia se numără Alexei Mordașov, care controla 64 de companii-fantomă, și Alexander Abramov, care a transferat sume mari între firme paravan.