Autoritățile italiene au arestat marți 11 persoane în cadrul unei operațiuni de amploare desfășurate de Guardia di Finanza, în scopul desfigurării unei rețele de fraudă fiscală. Ancheta, coordonată de Parchetul European, vizează o presupusă fraudă de TVA în valoare de aproximativ 100 de milioane EUR, implicând comerțul cu produse industriale din plastic. Dintre cei 11 suspecți, opt persoane au fost plasate în arest preventiv, în timp ce restul de trei au fost supuse măsurii de arest la domiciliu.
Investigația vizează o rețea complexă de firme-paravan care acționau ca intermediari în tranzacțiile cu produse din plastic, dar care nu desfășurau o activitate economică reală. Această structură a fost utilizată pentru emiterea unor facturi pentru operațiuni fictive ce însumează aproximativ 500 de milioane EUR între anii 2018 și 2023. Prezența acestor entități în lanțul comercial avea rolul de a complica urmărirea fluxurilor de bani și a bunurilor, facilitând astfel evaziunea fiscală prin neplata sistematică a impozitului pe valoarea adăugată.
Rețeaua de companii implicată în acest dosar include entități localizate în mai multe state europene, printre care Italia, Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria și România. Deși firme din România fac parte din rețeaua investigată, autoritățile au precizat că operațiunea de arestări a fost condusă exclusiv de unitățile italiene. În total, peste 50 de persoane sunt în prezent investigate pentru o gamă largă de infracțiuni, inclusiv participarea la o organizație criminală, evaziune fiscală și utilizarea de facturi false.
În cadrul acțiunii desfășurate de 120 de membri ai Guardia di Finanza din Torino și Ancona, au fost efectuate percheziții la locuințele și sediile suspectați. Autoritățile au utilizat și unități canine specializate pentru identificarea numerarului în cadrul acestor controale. Pe lângă arestări, s-a pus în executare un ordin de sechestru asupra unor active de până la 25 de milioane EUR, valoare care reprezintă plafonul maxim stabilit pentru această măsură juridică, fără a indica suma efectiv recuperată.
Mecanismul de fraudă a permis vânzarea produselor la prețuri mult mai mici decât cele de pe piață, afectând direct concurența și companiile care respectau obligațiile fiscale. Destinatarii reali ai acestor produse erau societăți industriale din regiunile italiene Piemont, Lombardia și Toscana. Dosarul este unul complex, existând deja condamnări anterioare în cadrul aceleiași investigații, însă acestea sunt distincte de măsurile luate acum împotriva celor 11 persoane, care sunt prezumate nevinovate până la o hotărâre definitivă.
Aceste tipuri de investigații coordonate la nivel european reflectă efortul de combatere a criminalității transfrontaliere care afectează integritatea piețelor interne ale Uniunii Europene. Monitorizarea fluxurilor financiare și a tranzacțiilor între statele membre rămâne un instrument esențial pentru protejarea veniturilor bugetare și asigurarea unui mediu de afaceri echitabil pentru toți operatorii economici care respectă legislația fiscală în vigoare.