Parchetul European a trimis în judecată patru persoane în Cehia în urma unei investigații privind o fraudă fiscală masivă. Dosarul, denumit „Záblesk” sau „Flash”, vizează un prejudiciu estimat la peste 4,8 miliarde CZK, ceea ce reprezintă aproximativ 195,7 milioane EUR. Pe lângă cei patru inculpați, procurorii au propus Tribunalului Municipal din Praga acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru alte patru persoane implicate în această acțiune ilegală.
Schema de fraudă se baza pe importul de echipamente electronice din state terțe, precum Hong Kong, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite. Bunurile erau aduse în Uniunea Europeană prin intermediul unor companii stabilite în Cehia, însă traseul declarat nu corespondea cu realitatea. După import, companiile cehe declarau livrări intracomunitare către entități înregistrate în Ungaria, Polonia și Slovacia, deși aceste tranzacții erau pur și simplu fictive.
Procurorii susțin că entitățile din Ungaria, Polonia și Slovacia nu desfășurau nicio activitate economică reală, nu primeau efectiv echipamentele și nu efectuau plăți pentru acestea. În realitate, echipamentele electronice erau transportate către depozite situate în apropierea frontierei cu Ucraina. De acolo, bunurile erau predate de alte persoane și dispuse fără plata taxei pe valoarea adăugată, exploatând astfel mecanismele de scutire fiscală din sistemul TVA al UE.
Cei patru inculpați trimiși în judecată riscă pedepse de până la zece ani de închisoare și confiscarea bunurilor, dacă vor fi găsiți vinovați de fraudă fiscală gravă. Pentru celelalte patru persoane, acordurile propuse includ pedepse între cinci și șase ani de închisoare pentru trei dintre ele, în timp ce a patra persoană ar putea primi o pedeapsă cu suspendare. Toți cei vizați ar putea face față și unor interdicții de zece ani de a desfășura activități comerciale.
Ancheta a beneficiat de sprijinul Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității Organizate din cadrul poliției cehe, NCOZ. EPPO descrie cazul „Záblesk” drept unul dintre cele mai mari dosare de fraudă TVA investigate până în prezent în Cehia. În prezent, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până când instanțele competente vor pronunța o hotărâre definitivă în fața Tribunalului Municipal din Praga.
Parchetul European (EPPO) are competența de a investiga și de a urmări penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Deși EPPO utilizează procurori delegați din statele membre pentru a conduce anchetele, procesele și pronunțarea sentințelor rămân în responsabilitatea instanțelor naționale din fiecare țară implicată.