O platformă de tranzacționare de criptomonede, numită NACE Exchange, este vizată de mărturii ale unor utilizatori români care descriu profituri rapide și sume de bani care s-ar dubla în scurt timp. Participanții la acest sistem susțin că pot obține câștiguri zilnice de peste 50 de dolari, însă există suspiciuni privind realitatea acestor sume. În spatele activității apare un personaj cunoscut sub numele de „profesorul Herbert”, care oferă semnale de tranzacționare și coordonează structura de recrutare.
Mecanismul de funcționare descris de utilizatorii de pe platforma Reddit implică o presiune constantă pentru extinderea rețelei prin recrutarea de noi investitori. Conform relatărilor, membrii sunt încurajați să formeze echipe bazate pe o structură de tip 1 → 5 → 25 → 125, unde fiecare persoană trebuie să aducă alte cinci contacte. Această metodă de expansiune este asociată cu restricții de acces la semnalele de trading pentru cei care nu își dezvoltă echipele de recrutare.
Retragerea fondurilor reprezintă un punct critic pentru mulți participanți, deoarece aceștia se confruntă cu comisioane ridicate și condiții de volum de tranzacționare. Un utilizator a raportat că, la început, este necesară rularea unei anumite sume pentru deblocarea banilor, urmată de comisioane de 20%, care ulterior scad la 10% după tranzacții suplimentare. Deși unii susțin că au reușit să retragă bani, mulți exprimă incertitudine cu privire la durata de funcționare a sistemului.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a confirmat că a primit sesizări privind infrastructura online asociată cu NACE Exchange. În iulie 2025, instituția a notificat furnizorul de găzduire al subdomeniului h5.nace1.com, identificând totodată un grup de Telegram implicat în activități. O nouă sesizare a fost analizată în iunie 2026, moment în când domeniul nace1.com și subdomeniul respectiv nu mai erau active, deși discuțiile despre investiții continuă pe alte canale.
Inspectoratul General al Poliției Române a răspuns că nu deține statisticile solicitate în formatul cerut, deoarece evidențele sunt organizate pe baza infracțiunilor prevăzute de Codul penal. Această reacție nu confirmă, dar nici nu infirmă existența unor fapte penale legate de NACE Exchange. Autoritățile subliniază că sumele afișate în conturile de tranzacționare nu reprezintă automat câștiguri reale sau fonduri care pot fi retrase fără restricții.
În contextul securității cibernetice, autoritățile avertizează că schemele de fraudă online folosesc adesea tehnologii avansate, precum deepfake, pentru a mima identitatea unor persoane cunoscute. Recomandările oficiale pentru persoanele care suspectează că au fost victime includ întreruperea imediată a comunicării cu operatorii și contactarea băncii. Incidentele pot fi raportate oficial prin intermediul platformei PNRISC pentru a facilita investigarea tentativelor de fraudă prin investiții false.