Persoanele care efectuează vânzări fără a emite factură pot fi monitorizate de către ANAF prin intermediul conturilor bancare utilizate pentru încasarea banilor. Adrian Nica, președintele ANAF, a oferit aceste precizări miercuri, în cadrul emisiunii „Harta de impact”, realizată în parteneriat de Economedia și G4Media. Acesta a subliniat că utilizarea unor anumite instrumente financiare nu garantează anonimatul în fața autorităților fiscale.
Adrian Nica a menționat că există o convingere eronată în rândul contribuabililor că anumite bănci oferă protecție împotriva supravegherii fiscale. El a refuzat să divulge numele unei bănci specifice, descrisă ca fiind una celebră care începe cu litera „R”, dar a asertat că autoritatea verifică sumele încasate și conturile bancare. Mesajul său a fost unul de avertizare, menționând că inspectorii cunosc persoanele care utilizează aceste conturi pentru a evita taxele.
Pentru a combate confuziile legate de detectarea fluxurilor de bani, ANAF va introduce schimbări în modul de comunicare cu contribuabilii. Autoritatea va modifica notificările trimise acestora, astfel încât să conțină detalii specifice despre sursa banilor. În viitor, documentele vor indica clar suma încasată, perioada și platforma de unde provine tranzacția, cu scopul de a încuraja persoanele să își depună declarațiile la ghișeu.
În ceea ce privește încercările de a evita sistemul bancar prin plata în sistem ramburs, președintele ANAF a calificat metoda drept una ineficientă. El a explicat faptul că firmele de curierat furnizează datele necesare către Fisc, deoarece procesul de ridicare a banilor lasă urme digitale. Prin urmare, datele despre aceste tranzacții pot fi obținute de către autorități cu o ușurință sporită, făcând ca evitarea taxelor prin curier să fie riscantă.
Referitor la controlul tranzacțiilor trecute, Adrian Nica a precizat că accentul se pune pe veniturile nedeclarate care au fost încasate direct prin conturi bancare. El a menționat că nu este un susținător al aplicării retroactivității, însă monitorizarea este direcționată către sumele care au intrat în circuitul financiar fără a fi raportate corect. Această abordare vizează corectarea comportamentelor fiscale care utilizează infrastructura bancară pentru a ascunde veniturile.
Monitorizarea fluxurilor financiare reprezintă un instrument central în combaterea evaziunii fiscale, fiind esențială pentru menținerea stabilității bugetelor de stat. În România, autoritățile fiscale utilizează tot mai mult datele furnizate de instituții financiare și companii de servicii pentru a identifica discrepanțele dintre veniturile raportate și cele efectiv încasate de contribuabili prin diverse canale de plată.