Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat un prejudiciu de peste 6,2 milioane de lei în urma unor verificări efectuate asupra unor companii de plasare a forței de muncă din Asia. Autoritatea fiscală a stabilit că acest prejudiciu a fost creat prin emiterea de facturi fără conținut economic real, utilizate pentru a manipula obligațiile fiscale către bugetul de stat. Această acțiune a vizat în principal reducerea impozitelor datorate prin mecanisme artificiale de raportare a cheltuielilor.
Verificările au arătat că societățile vizate au înregistrat în evidențele contabile facturi emise de alte trei firme, având o valoare totală de peste 32 de milioane de lei. Aceste sume reprezentau avansuri și servicii fictive care nu aveau nicio susținere în realitate, deoarece inspectorii nu au găsit dovezi care să confirme prestarea serviciilor facturate. Companiile au folosit aceste tranzacții pentru a genera artificial cheltuieli și pentru a obține deduceri de TVA, fără ca contravaloarea operațiunilor să fie achitată.
Înregistrarea acestor acte false a dus la generarea unei taxe pe valoarea adăugată deductibilă, ceea ce a modificat obligațiile fiscale ale beneficiarilor. Din acest motiv, societățile implicate au raportat solduri negative repetate de TVA în contabilitate. Suma totală de peste 6,2 milioane de lei, stabilită suplimentar, include nu doar TVA, ci și impozit pe profit și impozit pe dividende. Cele trei firme emitente sunt marcate de un risc fiscal ridicat, fiind în situații de inactivitate, insolvență sau radiere.
Operațiunile au fost coordonate de un grup comun de persoane, iar administratorii numiți formal nu au oferit explicații concrete despre activitatea economică desfășurată. Pentru a crea o aparență de legalitate, rețeaua a utilizat sistemul RO e-Factura, facilitând transferul succesiv al sarcinilor fiscale pe un circuit artificial. Reprezentanții DGAF au subliniat că analiza de risc și verificările antifraudă sunt esențiale pentru identificarea acestor mecanisme de diminuare a obligațiilor fiscale și pentru protejarea veniturilor bugetare.
Deducerea taxelor este condiționată de existența unor operațiuni economice reale, iar declararea tranzacțiilor fictive atrage obligații suplimentare și sesizarea organelor competente. DGAF a declarat că va continua acțiunile în domeniile cu risc fiscal ridicat pentru a asigura un tratament fiscal echitabil pentru toți contribuabilii. Această monitorizare continuă vizează prevenirea unor scheme de evaziune care afectează direct capacitatea de colectare a statului.
Contextul economic general arată că România a încheiat anul 2025 cu o creștere economică de 0,8%, conform datelor INS. Această evoluție a fost însoțită de o stagnare a industriei și de o scădere ușoară a consumului total. Într-un astfel de climat de creștere moderată, monitorizarea riguroasă a fluxurilor de TVA și a integrității facturării devine un instrument critic pentru menținerea stabilității bugetare a țării.